Treść oświadczenia PEP

Na podstawie art. 46 w zw. z art. 2 ust.1 pkt 25 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r., poz. 1124 ze zm.) – dalej jako: „Ustawa”, instytucje pożyczkowe, do których wnioskujesz o udzielenie pożyczki za pośrednictwem naszego serwisu, zobowiązane są identyfikować i weryfikować swoich Klientów także w celu ustalenia czy Klient jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne (*PEP). Dlatego prosimy Cię o poświęcenie chwili uwagi i zapoznanie się z treścią niniejszego oświadczenia (definicja PEP znajduje się poniżej).

W przypadku, gdy treść oświadczenia nie odpowiada prawdzie, prosimy Cię o poinformowanie nas o tym przed złożeniem wniosku o pożyczkę, kontaktując się z nami pod adresem: [email protected] lub telefonicznie pod numerem Biura Obsługi Klienta, tel.: 223800102.

Treść oświadczenia, które składasz zaznaczając check-box, w ramach którego jest ono zamieszczone:

Oświadczam, że nie jestem *osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne.

Zobowiązuję się do aktualizacji niniejszego oświadczenia w przypadku zaistnienia zmian mających wpływ na treść niniejszego oświadczenia.
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia

*Kim jest “PEP”/ osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne:
Za osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne uznaje się, z wyłączeniem grup stanowisk średniego i niższego szczebla, osoby zajmujące znaczące stanowiska publiczne lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:

• szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów oraz sekretarzy stanu,
• członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych,
• członków organów zarządzających partii politycznych,
• członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych,
• członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych,
• ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
• członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,
• dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,
• dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych oraz dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich,
• inne osoby zajmujące stanowiska publiczne lub pełniące funkcje publiczne w organach państwa lub centralnych organach administracji rządowej;